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공고

공고의 게시판 내용
제7기 정기주주총회 소집통지서 Print
작성자
관리자 |
조회
891 |
작성일
2018.03.06

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거하여 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다     음 -

 

1. 일 시 : 2018년 3월 21일(수) 오전 10시30분

 

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 종로33길 31 삼양빌딩 1층 강당

 

3. 회의목적사항
1) 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고
2) 의결사항
① 제1호 의안 : 제7기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 1,250원, 우선주 1,300원

 

② 제2호 의안 : 정관 변경의 건

현    행

변  경   (안)

제17조 (소집권자)
② 대표이사가 유고 시에는 제32조 5항의 규정을 준용한다.
제20조 (의장)
② 대표이사가 유고 시에는 제32조 5항의 규정을 준용한다.
제31조 (대표이사 등의 선임)
① 이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사를 8명 이내로 선임할 수 있다.
제32조 (이사의 직무)
② 대표이사는 회사 전반에 관하여 권한을 행사하며 이사회에서 의장으로 선임된 대표이사가 이사회를 주재한다.
③ 회사는 이사회에서 정하는 바에 따라 이사 중에서 대표이사를 보좌하여 회사의 업무를 분장 집행하는 이사를 둘 수 있다.
④ 대표이사가 부재중이거나 유고시에는 대표이사가 지정한 이사가 직무를 대행하고, 대표이사가 지정한 이사가 없는 경우에는 이사회에서 정한다.
제17조 (소집권자)
② 대표이사가 유고 시에는 제32조 3항의 규정을 준용한다.
제20조 (의장)
② 대표이사가 유고 시에는 제32조 3항의 규정을 준용한다.
제31조 (대표이사 등의 선임)
① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다.

제32조 (이사의 직무)
② 대표이사는 회사 전반에 관하여 권한을 행사한다.

현행 제32조 ③항 <삭제>

③ 대표이사가 부재중이거나 유고시에는 대표이사가 지정한 이사가 직무를 대행하고, 대표이사가 지정한 이사가 없는 경우에는 이사회에서 정한다.

 

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
※ 이사후보자 내역

성 명

주요약력

추천인

최대주주
와의 관계

회사와의
거래관계

김  원
(사내이사)

1958년 출생
연세대 이공대학 화학과 졸업
미국 유타대 재료공학/산업공학 석사
現 서울상공회의소 부회장
現 삼양홀딩스 대표이사 부회장

이사회

특수관계인

없음

김 량
(사내이사)

1955년 출생
고려대 경제학과 졸업
경방유통 대표이사 사장
現 삼양홀딩스 대표이사 부회장

이사회

특수관계인

없음

 

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 당사 인터넷홈페이지에 게재하고 당사의 본∙지점, KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하지 않습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증
2) 대리인을 통한 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인 신분증

※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2018년 3월 6일

 

서울특별시 종로구 종로33길 31
주식회사 삼양사
대표이사 사장  문 성 환

첨부파일 제7기정기주주총회소집통지서.pdf

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